反洗錢年會在澳召開 增強意識

2019-06-28 11:34:25 15

    公認反洗錢師協會、澳門反洗錢師專業協會主辦的公認反洗錢協會年度地區會議/研討會系列——“加強反洗錢/反金融犯罪實用工具和技巧”第一屆澳門研討會昨開幕。公認反洗錢師協會亞太區執行長鄧方慧表示,今次與會代表三百多位,來自十多個行業、九十多個機構,必須保持反洗錢的持續教育工作,同時加強交流、溝通,不斷增強反洗錢意識,希望各界持續提高反洗錢意識。


    提五建議做好工作

    開幕式昨上午九時假美獅美高梅宴會廳舉行。全國政協常委、澳門中華總商會會長馬有禮,博監局長陳達夫,金管局行政管理委員會委員伍文湘,澳門金融情報辦公室主任朱婉儀,澳門基金會行政委員會委員區榮智,澳門銀行公會主席李光,大豐銀行行長周鵬,資深會計師何美華,澳門會計專業聯會理事長張少東,公認反洗錢師協會亞太區執行長鄧方慧,澳門反洗錢師專業協會法律顧問馮璦琳、會長劉澤光、理事長歐陽耀光等主持開幕式。

    劉澤光致辭時表示,一七年澳門在APG互評中得到較好成績,是凝聚近年多個政府部門、專業團隊及企業的共同努力,更重要的是如何繼續做好反洗錢工作。他提出五點建議供業界參考。一、各司其職,不互相推諉;二、部分敏感行業需加大培訓資源投入,包括博彩中介行業;三、加強刑偵手段或方法,提高入罪率;四、強化反洗錢普法宣傳及教育,包括在各口岸宣傳與執法;五、反洗錢專業人士,包括反洗錢師要重視持續培訓,吸引新知識。

    朱婉儀表示,未來特區政府參與國家提倡的“一帶一路”及粵港澳大灣區等經濟發展政策,為澳門創造新的發展及強化區域合作的機會。為回應國家發展倡議,在澳門與相關國家的資金流通肯定會邁上新台階。隨金融犯罪越趨複雜,尤其犯罪分子具有跨境犯罪的聯繫。辦公室會持續擴大金融情報網絡,促進調查過程,確保本澳金融安全及穩定。

    風險為本監管賭業

    陳達夫致辭時表示,面對博彩業的既有風險,政府早對博企及博彩中介人的“進入”設有嚴謹的法律框架及資格審查程序。博監局早於○七年已採用“風險為本”的模式監管行業,為博彩業界制定專門的行業準則,並不斷因應環境變化作出修訂。最近一次的修訂是一九年二月。同時,定期進行審查,確保業界遵守反洗錢/反恐融資的各項要求。為確保業界充分掌握國際要求,會定期為業界提供培訓,與業界建立長期的關係和密切的溝通。由於特區的反洗錢工作不限於博彩業,故博監局持續與政府部門建立有效的合作機制,尤其是金融情報辦公室、司法警察局等執法部門。反洗錢是長遠工作,隨着科技及全球局勢變化,反洗錢監管也面臨着新挑戰,故必須與時並進,透過持續培訓、學習、交流、共同提升專業知識。

    來源:澳門日報