反洗錢漸受重視 月杪辦研討會

2019-06-15 11:47:07 editor 19

    近年各地高度重視反洗錢管理,澳門反洗錢師專業協會會長劉澤光、該會理事長歐陽耀光表示,澳門在一七年“亞太區打擊清洗黑錢組織”(APG)年會上通過了《澳門特區相互評估報告》,取得較高水平評級。未來各行業仍需認真履行職責,期望當局完善有關法律法規。另外,“加強反洗錢/反金融犯罪實用工具和技巧”研討會將於六月廿七日在澳舉行。

    專業認證培育人才

    歐陽耀光介紹,該會一七年五月成立,促進及推動澳門反洗錢專業知識提升,提高本地反洗錢、反恐怖融資研究的前瞻性和專業水平,以達至國際標準,打造反洗錢知識平台。去年協會與澳門科技大學合作,在校內設“國際公認反洗錢師資格澳門考試中心”。現時本澳考取國際公認反洗錢師專業資格認證(CAMS)有逾五百位,分佈金融業為主的各行業。

    該會近五百會員,逾九成半已考取CAMS認證。目前未要求持證上崗,但考取認證是大勢所趨。

    他指出,博彩業為本澳龍頭產業,外界或會對澳門的刻板印象是“洗錢的溫床”,推動澳門反洗錢管理的國際影響力,建立與澳門經濟金融地位相配套的風險管理體系很有必要。協會致力對學校、商會、專業社團及社會推廣反洗錢工作,如一七至一八年間舉辦“反洗錢走進校園”活動;加強會員對反洗錢知識的認知;貫徹“走出去、引進來”的思維,組織業界代表外出交流,認識國際上反洗錢新形勢等。

    研討博彩業反洗錢

    劉澤光指出,反洗錢有既定運作模式,但目前博彩業反洗錢沒有具體準則,澳門有能力制定博彩業反洗錢標準,相信對行業健康發展有幫助。另外,公認反洗錢師協會年度地區會議/研討會系列——“加強反洗錢/反金融犯罪實用工具和技巧”第一屆澳門研討會將於六月廿七日舉行,活動得到政府部門高度重視,博彩業如何反洗錢將成為重點研討議題,本地博企會派出相關部門的代表參與交流,屆時將會邀請海內外資深專家分享各個地區防制洗錢的監管趨勢與最新動向,來自內地、香港、台灣、新加坡、澳大利亞、美國等地約二百人出席。

    他提醒,考取CAMS人士,三年後需重新認證,條件是過去三年有六十個課時的持續、專業學習,其中有十二個課時為特別學習,即參與年會、研討會等,是次活動將計入特別學習課時,希望把握機會參與。

    來源:澳門日報