澳銀行反洗錢達星水平

2019-04-16 12:32:21 8

    澳門反洗錢師專業協會日前組團參加在新加坡舉行的“第十一屆亞太區反洗錢/反金融犯罪年會”(ACAMS)。團員們均表示此行獲益良多,了解到本澳銀行業的做法與新加坡銀行業的做法基本一致,已達或逐步達到世界金融中心對反洗錢反恐怖融資管控的水平。均希望協會多組織此類活動,提高反洗錢專業水平,更好地為特色金融業發揮防範金融風險的作用。


    名譽團長耿偉表示,是次參加ACAMS年會感觸良多,與幾年前相較會議規模更大(近600人),充分凸顯反洗錢合規日益成為金融管理的重點。本次年會內容豐富、實務性強,有監管代表說明監管重點和規則建設方向,有業內人士討論合規支柱、管理實務,有研究專家介紹國際良好實踐和發展趨勢,相信金融界對此類專業交流學習活動的需求將越來越多。與澳門活躍的、國際化的經濟活動相匹配,反洗錢管理人員也需要有國際視野,及時對接最新管理技術。是次組團赴星參會及拜訪,主動加強交流學習,是個非常好的開端,相信會持續下去,希望未來可把類似年會活動引入澳門,向國際展示澳門在反洗錢管理方面的努力和成績。

    年中辦反洗錢研討會

    團長劉澤光總結此次行程時表示,主要有三大收穫。首先是透過參加年會從監管機構、專家學者、企業反洗錢風險的高級管理者通過致詞、主題演講、圓桌交流及互動討論等,收穫很多反洗錢反恐怖融資的最新資訊、監管關注點及企業合規管理及反洗錢的最佳實踐。其次是團員們除了參會,亦與會議工作人員一起實習國際反洗錢年會及專題研討會的會議組織、流程及標準規範,令團員對六月底在本澳舉辦的“加強反洗錢/反金融犯罪實用工具和技巧”研討會更充滿信心。

    最後通過與新加坡華僑銀行及中國銀行新加坡分行的拜訪及反洗錢專業交流,對博彩業、非本地註冊公司/空殼公司以及財富/私銀客戶的開戶政策、專業系統應用、KYC、CDD等反洗錢合規管控模式及措施等進行廣泛的交流及探討,本澳銀行業的做法與新加坡銀行業的做法基本一致,已達或逐步達到世界金融中心對反洗錢反恐怖融資管控的水平,為特色金融業的發展做好防範金融風險,在合規及反洗錢工作中發揮專業的作用。

   來源:澳門日報