金情辦去年接三千七舉報增兩成

2019-04-09 11:12:41 10

   澳門金融情報辦公室主任朱婉儀表示,去年接獲的可疑交易舉報有3,700多宗,按年增逾2成,主要是企業反洗錢意識提高。當中博彩業舉報個案持平,金融業舉報個案升幅較大。


    朱婉儀表示,一七年接受國際組織反洗黑錢評估後,與不同監管機構合作推廣反洗黑錢,企業意識提升,直接反映在舉報數字上。因此,一八年接獲的可疑交易舉報有3,700多宗,按年增逾2成。行業方面,金融業舉報數字升幅較大,與金融業界提高警覺、強化系統有關,當發現新型可疑交易即舉報。博彩業舉報則按年持平,其餘行業舉報數字也有升幅。金融情報辦公室去年繼續與其他地區簽署合作,積極與海外金融情報組織尋求協助,建立合作機制。

    金融情報辦公室由經濟財政司轉為保安司範疇,她指出,辦公室職能、工作沒有影響,辦公室按照國際組織要求獨立運作。上述安排有助加強與執法部門的情報交流,將繼續與執法部門保持溝通、交流。

   來源:澳門日報